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永利正规官网第五届董事会第三次会议决议公告

时间:2015-08-04 08:55:07 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:

永利正规官网

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、永利正规官网(以下简称“公司”)第五届董事会第三次
会议通知于 2015 年 3 月 19 日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于 2015 年 3 月 30 日(星期一)上午 9:30  以现场表决方式
召开。
3、本次董事会会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。
4、会议由董事长周建明先生主持,本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《永利正规官网 2014 年度总经理工作报告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、 审议通过了《关于永利正规官网 2014 年度董事会工作报
告的议案》。
本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
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《2014  年度董事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
3、审议通过了《关于 2014 年年度报告及年度报告摘要的议案》。
《2014 年度报告》与《2014 年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信
息披露网站。
本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4、审议通过了《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》。
本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
5、审议通过了《关于<永利正规官网 2014 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告>的议案》。
《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司独立董事、监事会与保荐机构分别对本项议案发表了意见,同时立信会
计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金年度存放和使用情况出具了鉴证报
告,详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
《永利正规官网前次募集资金使用情况报告》详见中国证监
会指定创业板信息披露网站。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《永利正规官网
前次募集资金使用情况的鉴证报告》,详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
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公司独立董事对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。
7、审议通过了《关于公司 2015 年度董事、监事薪酬的议案》。
本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司独立董事对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。
8、审议通过了《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》 。
鉴于高级管理人员任期将届满,以及公司上市后规模快速发展,领导层年轻
化、管理专业化的考虑,现聘任戴红兵为公司总经理、陆仁芳为公司财务总监、
李红梅为公司董事会秘书,同时聘任郑金梁、苏文、安会然为公司副总经理,并
聘任陆玲为证券事务代表,任期三年。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司独立董事对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。
9、审议通过了《关于公司 2015 年度高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司独立董事对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。
10、审议通过了《关于 2014 年度利润分配方案的议案》。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2014 年年初未分配利润
为 251,662,288.79 元, 2014 年 6 月派发现金股利 8,000,000.00 元, 2014 年度实现
净利润为 61,006,346.01 元,按实现净利润 10%提取法定盈余公积金之后,公司
可供分配利润为 297,006,238.64 元。公司拟以 2014 年末总股本 320,000,000.00 股
为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4 元人民币(含税),共计派送现金
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红利 12,800,000.00 元;累计剩余未分配利润 284,206,238.64  元,结转至下年度。
公司 2014 年度利润分配符合公司实际情况,不存在违反《公司法》、《公司章程》
有关规定的情形,未损害公司股东,尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常
经营和健康发展。
本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。
11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,并经公司独立董
事事前同意,公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015
年度审计机构,聘期一年。
本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司独立董事对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。
12、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》 。
公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要,积极拓宽资金渠道、优化财
务结构、补充流动资金和降低财务费用,公司拟向中国银行股份永利正规官网太仓分
行、中国建设银行股份永利正规官网太仓分行、江苏银行股份永利正规官网太仓支行等银
行申请综合授信;并授权周建明先生代表公司签署相关文件,授权陆文渊先生办
理相关手续。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
13、审议通过了《关于修订<永利正规官网章程>、<江苏德
威新材料股份永利正规官网股东大会议事规则>及<永利正规官网董
5
事会议事规则>的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2014 年修订)、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)等有关规定,需对《江苏德
威新材料股份永利正规官网章程》、《永利正规官网股东大会议事规
则》及《永利正规官网董事会议事规则》部分条款进行修订,其
中《永利正规官网章程修正案》详见中国证监会指定创业板信息
披露网站。
本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
14、 审议通过了《关于审议立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计
报告的议案》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
15、审议通过了《关于修订公司内部控制制度的议案》。
本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
16、审议通过了《关于<永利正规官网 2014 年度内部控制
自永利正规官网评价报告>的议案》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《永利正规官网 2014 年度内部控制自永利正规官网评价报告》详见中
国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本项议案发表了意见,详见中国证
监会指定创业板信息披露网站。
17、审议通过了《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》。
公司拟召开 2014 年年度股东大会,将上述须提交股东大会审议的议案,提
交本次股东大会审议。会议召开时间、地点、议题等以公司发出的《关于召开公
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司 2014 年年度股东大会的议案》为准。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。

永利正规官网董事会

                                      2015 年 3 月 30 日

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一、高级管理人员及证券事务代表简历如下:
戴红兵先生简历
戴红兵,男,1972 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级
工程师。1997 年起任职于德威实业,任德威新材董事兼副总经理。持有公司股
票 1,301,300 股。
截至公告日,戴红兵先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
陆仁芳女士简历
陆仁芳,女,1967 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级
会计师,注册会计师。曾先后任国营太仓铜材厂会计及苏州宏太铜材永利正规官网财
务经理,2003 年 2 月起至今任德威新材财务总监。持有公司股票 1,100,000 股。
截至公告日,陆仁芳女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
苏文先生简历
苏文,男,1967 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,工程师。
1999 年起到德威实业任职,2002 年起至今任德威新材生产部经理。未持有公司
股票。
截至公告日,苏文先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
郑金梁先生简历
郑金梁,男,1965 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2010
年 9 月至 2013 年任杭州通达高分子材料永利正规官网销售副总, 2014 年 7 月至今任
职于永利正规官网。
截至公告日,郑金梁先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
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公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
安会然女士简历
安会然,女,1983 年生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历。2005 年起
任职于德威新材。未持有本公司股票。
截至公告日,安会然女士与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
李红梅女士简历
李红梅,女,1981 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程
师。2005 年起任职德威新材,2012 年起任德威新材证券事务代表。未持有公司
股票。
截至公告日,李红梅女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
陆玲女士简历
陆玲,女,1988 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2011 年
起任德威新材董事会秘书助理。未持有公司股票。
截至公告日,陆玲女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
二、公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下:
董事会秘书  证券事务代表
姓名  李红梅  陆玲
9
联系地址  江苏省太仓市沙溪镇沙南东路 99 号  江苏省太仓市沙溪镇沙南东路 99 号
电话  051253229379  051253229354
传真  051253222355  051253222355
电子信箱  dongmi@chinadewei.com  dongmi@chinadewei.com
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