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永利正规官网第五届监事会第五次会议决议公告

时间:2015-08-04 09:54:35 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:

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第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开及审议情况
永利正规官网(以下简称“公司”)于2015年7月13日通过电
话、邮件方式发出召开第五届监事会第五次会议的通知,会议于2015年7月23
日在江苏省太仓市玫瑰庄园会议室以现场方式召开,会议应参加表决监事3人,
实际参加表决监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公
司监事会主席薛黎霞女士主持,会议审议并通过了以下议案:
1、审议《关于公司2015年半年度报告及半年度报告摘要的议案》;
监事会认为:董事会编制和审核公司2015年半年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年上
半年经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2015 年半年度报告》与《2015 年半年度报告摘要》详见中国证监会
指定创业板信息披露网站。
表决结果:3 名监事同意,占全体监事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。
2、审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》;
表决结果:3名监事同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。
为本公司业务发展需要,公司拟向招商银行股份永利正规官网太仓支行、交通银
行股份永利正规官网太仓分行、上海浦东发展银行股份永利正规官网太仓支行、苏州银行
股份永利正规官网太仓支行、浙商银行股份永利正规官网太仓支行、中国工商银行股份有
限公司太仓支行、中信银行股份永利正规官网太仓支行、兴业银行股份永利正规官网苏州
分行申请综合授信,并委托周建明先生全权代表永利正规官网公司签署有关此项授信的一切
法律文件。
二、备查文件
永利正规官网第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。

永利正规官网
监事会
2015年7月24日

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