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第五届监事会第五次临时会议决议公告

时间:2016-03-16 08:34:33 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况
1、永利正规官网(以下简称“公司”)第五届监事会第五次 临时会议通知于 2015 年 9 月 15 日以电话、邮件方式向各位监事送达。
2、本次监事会于 2015 年 9 月 21 日(星期一)下午 2:30 以现场及通讯表 决相结合方式召开。
3、本次监事会会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。
4、会议由监事会主席薛黎霞女士主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于设立全资子公司苏州德威商业保理永利正规官网的议案》。 议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;该项议案予以通过。
三、备查文件 永利正规官网第五届监事会第五次临时会议决议。

特此公告。

永利正规官网
监事会
2015 年 9 月 21 日

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