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关于召开 2016 年年度股东大会通知的公告

时间:2017-09-20 16:40:30 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
根据《中华人民共和国公司法》和《永利正规官网章程》的 规定,永利正规官网(以下简称“公司”)第五届董事会第十五 次会议于2017年4月6日召开,决定于2017年5月4日下午13:30召开2016年年度股 东大会,会议具体相关事项如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2016年年度股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次年度股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场召开时间:2017年5月4日(星期四)下午13:30
(2)网络投票时间:2017年5月3日15:00—2017年5月4日15:00,其中: ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年5月4日上 午9:30—11:30,下午13:00—15:00; ② 通过互联网投票系统投票的时间为:2017年5月3日15:00至2017年5月4 日15:00
5、股权登记日:2017年4月27日(星期四)
6、出席会议的对象:
(1)截至2017年4月27日(星期四)下午深圳证券交易所交易结束后在中国 证券登记结算永利正规官网深圳分公司登记在册的公司全体股东(上述公司全体股东 均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该 股东代理人不必是公司的股东);
(2)本公司董事、监事及高级管理人员;
(3)会议见证律师。
7、现场会议地点:江苏省太仓市新港公路现代农业园区玫瑰庄园二楼会议 室
8、会议召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 9、参加会议方式:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一 种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案为:
1、 审议《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》;
2、 审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》;
3、 审议《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》;
4、审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于<永利正规官网 2016 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告>的议案》;
6、审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》; 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可 以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中扔览婀偻分配(可以投出零票), 但总数不得超过其拥有的选举票数。 以下非独立董事选举,采取累积投票制,单独投票,候选人 6 人,应选 6 人: 6.1 选举周建明先生为公司第六届董事会董事; 6.2 选举戴红兵先生为公司第六届董事会董事; 6.3 选举曹海燕女士为公司第六届董事会董事; 6.4 选举姚介元先生为公司第六届董事会董事; 6.5 选举安会然女士为公司第六届董事会董事; 6.6 选举李红梅女士为公司第六届董事会董事。 以下独立董事选举,采用累积投票制,单独投票,候选人 3 人,应选 3 人: 6.7 选举李晓先生为公司第六届董事会独立董事; 6.8 选举胡晓明先生为公司第六届董事会独立董事; 6.9 选举吴长顺先生为公司第六届董事会独立董事。
7、审议《关于公司 2017 年董事、监事薪酬的议案》;
8、审议《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》;
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
10、审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》;
11、审议《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》; 以下股东代表监事选举,采用累积投票制,单独投票,候选人 1 人,应选 1 人: 11.1 选举薛黎霞女士为公司第六届监事会股东代表监事。
12、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
13、审议《关于修订<募集资金及超募资金使用管理办法>的议案》;
14、审议《关于制订<委托理财管理制度>的议案》。 本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股 5%以下(不含持股 5%)的中小投资者表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开 披露。第 6、11 项议案将采取累积投票制,其中独立董事候选人的任职资格和独 立性尚需经深交所董事会办公室
2、会期半天,与会人员食宿及交通费自理。
3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到 会场办理登记手续。
4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

永利正规官网 董事会
2017 年 4 月 8 日
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